️️️ В Ставропольском крае в отношении фигурантов уголовного дела о многомиллионном мошенничестве возбуждено еще три уголовных дела

️️️ В Ставропольском крае в отношении фигурантов уголовного дела о многомиллионном мошенничестве возбуждено еще три уголовных дела

Двое руководителей организаций в сфере дорожного строительства Ставрополья, ранее задержанные за мошенничество в особо крупном размере, стали фигурантами еще трех уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением краевого Главка.

54-летние жители краевого центра в зависимости от роли каждого подозреваются мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконном образовании юридического лица.

Противоправную деятельность граждан выявили и пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции, ОЭБ и ПК УМВД России по городу Ставрополю и УФСБ России по Ставропольскому краю.

Предварительным следствием установлено, что фигуранты организовали заключение контракта между администрацией Курского округа и подрядчиком по реконструкции более 10 километров автодороги «Ага-Батыр – Дыдымкин». При этом строительный контроль за исполнением работ осуществляла организация, возглавляемая одним из подельников.

В период с декабря 2022 года по февраль 2023 года подозреваемые организовали заключение рамочного договора поставки инертных материалов между подрядчиком и подконтрольной им организацией, при этом заведомо осознавая, что не будут выполнять его условия. Позднее полученные в качестве авансового платежа 50 млн рублей фигуранты похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем с целью легализации похищенных денег подельники изготовили фиктивные платежные поручения, ввели их в неправомерный оборот, после чего перечислили более 22 млн рублей на счет предпринимательницы из Ростовской области. Фактически они приобрели у женщины ее недвижимость – жилой дом с земельным участком в городе Сочи, оформив его на несовершеннолетнего родственника одного из фигурантов.

В настоящее время мужчины заключены под стражу. Расследование продолжается.